Основной курс по ПОД/ФТ
Основной курс национальной сертификационной программы по ПОДФТ дает возможность получить базовые знания в сфере ПОД/ФТ, с учётом требований законодательства Республики Казахстан, международных рекомендаций и практик по следующим темам:
-
риски и методы ОД /ФТ;
-
международные стандарты ПОД/ФТ
-
организация внутренней системы ПОД/ФТ
-
внедрение в организации риск-ориентированного подхода, НПК и программы мониторинга и изучения операций клиентов
-
проведение и поддержка процесса расследования
-
введение в санкции
-
взаимодействие с АФМ
-
обучение и развитие
Формат обучения
- Учитесь в удобное для вас время и в удобном для вас темпе
- К обучению можно приступить сразу после оплаты, доступ к нему будет предоставлен на срок до двух месяцев
- Оценивается с помощью онлайн-экзамена с несколькими вариантами ответов, который вы можете пройти после обучения
- Ваши результаты доступны немедленно
- Сертификат, подтверждающий ваши достижения
- Ресертификация через 36 месяцев
- Офлайн встреча с участием выпускников и спикеров