Санкционный комплаенс
Курс «Санкционный Комплаенс» предоставляет возможность получить знания о порядке реализации ограничений и санкций со стороны иностранных государств, а также международных организаций и правоприменительной практики в финансовых организациях.
Состоит из двух модулей: теоретический и практический:
Состоит из двух модулей: теоретический и практический:
-
Теоретическая часть
Описывается история возникновения санкций, типы санкций, страны или организации применяющие режимы санкций, а также меры, предусмотренные со стороны государственных органов в рамках санкций:- Что такое санкции. Типы санкций. Цели и мотивы санкций
- Санкции СБ ООН
- Санкции США (Санкционная политика в отношении России, Ирана)
- Санкции ЕС
- Национальное законодательство и санкции иностранных государств
-
Практическая часть
Включает практические примеры разработки матриц решений в конкретных банках, опыт работы в санкционном банке, принимаемые меры, принимаемые банками во избежание наложения вторичных санкций:- Виды санкций.
- Лицензии, выпущенные США, ЕС, Великобритании;
- Санкционные ограничения/запреты.
- Подходы в принятии решений.