Углубленный курс по ПОД/ФТ
Углубленный практический курс является продолжением обучения по национальной сертификационной программе по ПОД/ФТ для специалистов с опытом работы более 3 лет в качестве ресертификации. Курс включает в себя получение дополнительных знаний по нескольким направлениям ПОД/ФТ и их навыков со следующими темами:
- Выявление бенефициарных собственниковТехника проверки до конечного собственника. Практическое применение международных директив (FATF, Wolfsberg, Directive EU, CDD FinCen)
- Риск-ориентированный подход к клиентуПостроение системы управления рисками по ПОД/ФТ, автоматизация и настройка систем с учетом риск-аппетита СФМ
- Выявление подозрительной деятельности клиентаКак определять критерии подозрительности, и работать с подозрительными операциями и санкциями